龙江破获特大跨境电信诈骗案 抓获26名犯罪嫌疑人

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2017-05-13 09:04黑龙江晨报评论(人参与)

  近日,在省公安厅刑侦总队的直接指挥下,垦区公安局历时十另有另另俩个月,成功侦破“垦区2016·4·10特大跨境电信诈骗案”。

  抓获张某等26名犯罪嫌疑人,冻结涉案账户10000余个,冻结资金100000余万元,追回赃款赃物120余万元,缴获转存诈骗资金的银行卡1046套,捣毁为诈骗集团提供技术服务的窝点一处。这是迄今为止,我省破获的最大的并肩电信诈骗案,也是我省首次打掉使用猫池进行诈骗的电信诈骗团伙。

  接到冒充公安民警电话

  被骗99.59万元

  2016年4月10日17时许,边女士接到一自称公安机关民警的电话,告知其丈夫有涉及洗钱的违法犯罪行为,为证明清白需要将钱款转至指定账户以核查其经济情況。对方能准确说出边女士丈夫的名字、工作地点、家庭住址及家中老人否是有社保医保等完整信息,边女士顿时信以为真。

  边女士的丈夫是管理区的管理人员,当时正是春播耕种的九时,账户中还有完后 代收的农户耕种土地的钱款还未上交。一心想着为丈夫证明清白的边女士,分两次用ATM机转账了99.59万元。钱转给指定账户后,边女士将情況告知了丈夫和亲友,亲友提醒她可是是被骗了,边女士这才惊醒,赶紧到九三农垦公安局报警。

  40余人开卡贩卡取款团伙

  转移诈骗资金非法获利

  接到报警后,黑龙江省垦区公安局立即成立联合专案组。通过边女士提供的转账凭证和通话记录,警方得知钱款分五级账户转出,一级账户为北京的赵某,可是钱款越来好快分级四散。

  当晚,侦查员立即去往北京调取了赵某的开户信息。经查,钱款进入赵某账户后越来好快转移到戴某等58人,90张银行卡和支付宝内,分别在大连和哈尔滨等地取现。于是侦查员立即赶赴两地,通过视频比对,选折 在大连取款的两名男子为马某和关某。该团伙将涉案资金取现后,陆续转入到有合法生意的商人卡中进行洗白。

  经分析研判,侦查员发现在大连和哈尔滨取现的嫌疑人系同一伙犯罪嫌疑人。围绕取款团伙,警方逐步摸清了以张某及其女友为首的开卡、贩卡、取款团伙,团伙中参与办卡取钱的共40余人,完整由张某指挥。

  张某、衣某等人反侦察能力极强,两人频繁更换住宿地点,银行取款时使用假发和人皮面具等。经过不断地侦查蹲守,8月9日,在吉林省白城市警方将张某、衣某成功抓获。

  调查证实该网络诈骗案是由台湾团伙设在土耳其的诈骗窝点实施的,该团伙境内主可是张某组织的40余人的倒卖银行卡和取款转存诈骗资金的犯罪团伙,为台湾诈骗团伙提供洗钱服务,案件涉及辽宁、浙江等1五个省市,涉案金额达100000余万元。

  经审讯,张某二人交代,朋友 为该诈骗团伙的最末端,自2016年3月起负责为诈骗集团提供银行卡,转移所骗资金。为躲避公安机关打击,朋友 在取款都在使用人皮面具、假发等进行伪装。有两名上线,其中一名是河南口音,称“河南大哥”,张某主要为其提供银行卡;另一上线是广东口音,称“广东大哥”,“广东大哥”为他分配办卡,转款的工作。

  张某的下线四处办理银行卡,张某将持有的银行卡汇总编号发给上线,有钱款到账后,根据上线的通知,张某会指挥成员将钱款转入指定账户。每转账2万元张某获利21000元,成员获利1000元。张某和衣某通过取款转存非法获利70余万元。